Банка закрила над 300 сметки на компанията на Тръмп заради опасения за пране на пари
Американската банка "Кепитъл Уан" поиска от федерален съд във Флорида да отхвърли делото на "Тръмп Организейшън" за закриването на нейни стотици банкови сметки през 2021 г. Банката заявява, че решението е било резултат от продължила месеци проверка за пране на пари, а не политически мотивирано преследване след размириците в Капитолия на 6 януари 2021 г., съобщават "Ройтерс" и NPR.
"Тръмп Организейшън" е основната компания на Доналд Тръмп. Тя е създадена през 1923 г. от бабата и бащата на американския президент. Компанията твърди, че е станала жертва на политически мотивирано "де-банкиране" - практика, при която финансови институции отказват услуги на определени клиенти заради техни политически възгледи. Според компанията "Кепитъл Уан" е искала да се дистанцира от Тръмп след случилото се на 6 януари 2021 г. Бизнесът на Тръмп твърди, че аргументът за проверки срещу прането на пари е бил използван като оправдание след решението за закриване на сметките.
"Кепитъл Уан" отхвърля тези обвинения. Банката заявява, че причината не е била политическа, а свързана с продължила месеци проверка за потенциални рискове, свързани с прането на пари и спазването на финансовите правила. В съдебни документи банката посочва, че "собствените ѝ документи, както и твърденията на ищците ясно показват, че сметките са били закрити поради причини, свързани с борбата срещу прането на пари".
Според банката решението е взето след "месеци анализи и внимателен преглед" от специализиран екип за финансови престъпления, в който работят специалисти с дългогодишен опит в правоприлагащите органи.
Случаят засяга около 385 банкови сметки на "Тръмп Организейшън", сина на Доналд Тръмп - Ерик Тръмп, и свързани компании. Сред тях са винарна, производител на бутилирана вода и фирма за развитие на голф игрища.
Компаниите са използвали услугите на "Кепитъл Уан" повече от десетилетие, преди сметките да бъдат закрити в средата на 2021 г.
Банката твърди, че не е прекратила отношенията си внезапно. Тя е дала време на компанията на Тръмп да премести средствата си в други финансови институции.
"Тръмп Организейшън" обаче твърди, че банката никога не е предоставила достатъчно обяснение за решението си и че финансовите аргументи са били използвани, за да прикрият политически мотив.
Банката настоява съдът да прекрати делото и посочва, че договорите ѝ позволяват да закрива сметки "по всяко време, по всякаква или без конкретна причина и без предварително уведомление".
Федералният съд в Маями вече е отхвърлял предишна версия на иска през март. Съдия Рой Алтман е посочил, че при подобни договорни условия съдът обикновено не може да поставя под въпрос решението на банка да прекрати отношения с клиент.
Случаят е част от по-широк конфликт между Доналд Тръмп и големи финансови институции. След завръщането си в Белия дом Тръмп засили критиките си към банките, които според него ограничават услуги заради политически възгледи.
През август миналата година той подписа указ, насочен срещу практики, които определя като политически мотивирано "де-банкиране". През януари Тръмп заведе отделен иск срещу "Джей Пи Морган Чейс" по сходен повод.
"Кепитъл Уан" вече е била въвлечена в съдебен спор с Тръмп. През 2019 г., по време на първия му мандат, той съди банката и "Дойче банк", за да блокира предоставянето на финансови документи на Конгреса по разследване, водено от демократи.
Според съобщенията специалисти по противодействие на изпирането на пари в "Дойче банк" са сигнализирали за поредица от съмнителни трансакции, но ръководството ги е пренебрегнало. Тогава "Дойче банк" отрече информацията.